สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เดินหน้าเชิงรุกเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงกรณีของ UfabetMaster.com ตามแหล่งข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อตัดวงจรการไหลเวียนของเงินที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญาและการฟอกเงิน
แถลงการณ์ของสำนักงาน ปปง. ระบุว่า การปฏิบัติการล่าสุดเกิดขึ้นภายใต้การประสานงานกับธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออายัดบัญชีที่พบพฤติการณ์น่าสงสัยและติดตามต้นทาง-ปลายทางของเงินทุน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีบุคคลกลาง (เอเย่นต์) และช่องทางการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการรับ-จ่ายเดิมพันออนไลน์
เจ้าหน้าที่เผยว่าการตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่การพิสูจน์เส้นทางการเงิน การแยกแยะธุรกรรมปกติจากธุรกรรมที่มีลักษณะเบี่ยงเบน และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบคำสั่งอายัดทรัพย์หรือดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยย้ำว่าขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีการสรุปข้อเท็จจริงขั้นสุดท้าย
ด้านผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทั่วไป เจ้าหน้าที่ ปปง. แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและแหล่งเงินทุนของตน หากพบความผิดปกติให้เก็บหลักฐานการทำธุรกรรมและแจ้งธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
บทบาทของ ปปง. ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินเว็บพนัน
ปปง. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม อายัด และริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยขั้นตอนหลักประกอบด้วย:
- การรับแจ้งและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
- ประสานข้อมูลกับสถาบันการเงินเพื่ออายัดบัญชีและยับยั้งการโอนเงิน
- รวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรือคำสั่งริบทรัพย์
- ให้คำแนะนำและดำเนินมาตรการป้องกันกับผู้ให้บริการทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปปง. คือหน่วยงานอะไร
ปปง. (AMLO) หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม อายัด และริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย
ประเด็นทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
การดำเนินการของ ปปง. ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอศาลออกคำสั่งอายัดทรัพย์ หากมีมูลเพียงพอ สำนักงานอาจส่งข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายการพนันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปปง. ระบุว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงชัดเจน
สรุป: ขณะนี้ ปปง. กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวถึง UfabetMaster.com โดยมุ่งเน้นการอายัดบัญชีที่สงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการดำเนินการตามกรอบกฎหมาย ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าจากแถลงการอย่างเป็นทางการของสำนักงาน ปปง.